Останні дні Україну струсонули одразу кілька гучних кримінальних та антикорупційних скандалів. Нові підозри, обшуки, резонансні справи змінюють одна одну з такою швидкістю, що інформаційна стрічка ледве встигає їх фіксувати. Чого тільки варті заворушення на Петропавлівській Борщагівці
Але навіть на цьому тлі одна тема помітно перекриває більшість інших за масштабом, кількістю фігурантів і рівнем структур, які в ній згадуються. Йдеться про новий виток операції «Карфаген» і ширший клубок подій навколо НАБУ, САП, СБУ, Нацполіції та прокуратури.
«Кримінальний огляд» проаналізував відомі факти та що писали профільні ЗМІ по цьому резонансному кейсу.
Дві схеми - одна проблема
Початок антикорупційного шторму припав на 4 листопада. Того дня НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування у справі «Мідас» - масштабній історії про можливу корупційну систему в енергетиці.
За версією слідства, учасники організації систематично отримували від контрагентів «Енергоатому» та підприємств зі сфери управління Міненерго 10–15% від вартості контрактів. НАБУ раніше повідомляло і про масштабні суми, які могли проходити через механізми легалізації.
Майже одночасно почався новий етап «Карфагена». Як повідомило НАБУ 4 листопада, слідство вийшло на ймовірну злочинну організацію, учасники якої могли систематично платити високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. Серед правоохоронних структур, посадовці яких фігурують у версії слідства, - СБУ, Нацполіція та Офіс генпрокурора.
Якщо у «Мідасі» йдеться про можливу плату за доступ до державних контрактів, то у «Карфагені» кримінальний бізнес, за версією слідства, міг платити вже за іншу послугу - щоб держава його не помічала.
«Карфаген»: уже п’ять підозрюваних
5 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам ймовірної злочинної організації.
Серед них - організатор, перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, керівник одного з департаментів Нацполіції, заступник начальника відділу Управління карного розшуку поліції Київщини та ще один учасник групи. За даними НАБУ, загалом до організації було залучено щонайменше 12 осіб.
За версією слідства, під прикриттям правоохоронців угруповання могло забезпечувати роботу шахрайських колцентрів, торгівлю наркотиками, незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої валюти. НАБУ також заявляє про організацію нападів, викрадень та завдання тілесних ушкоджень.
Тобто справа давно вийшла за межі класичного сюжету «чиновник узяв хабар». Якщо ця версія витримає суд, йтиметься про значно складнішу конструкцію - співіснування кримінального бізнесу та окремих представників силової системи.
Погрози зброєю від генерала СБУ
Один із найрезонансніших епізодів стосується неадекватної поведінки високопосадовця СБУ при спробі його затримання детективами НАБУ.
Вранці 4 листопада НАБУ заявило, що під час проведення санкціонованого ВАКС обшуку один із високопосадовців СБУ погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та не допускав їх до проведення слідчої дії. За даними джерел «Української правди», та репортажу ЦЕНЗОР НЕТ йшлося саме про першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку. Пізніше того самого дня його затримали.
Сам факт такого протистояння виглядає надзвичайно серйозно: один державний правоохоронний орган проводить санкціоновану судом слідчу дію, а високопосадовець іншого, за версією НАБУ, зустрічає детективів зі зброєю і перешкоджає обшуку.
Водночас, як передало Радіо свобода, керівництво СБУ після початку розслідування заявило про сприяння процесуальним діям, а тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців, які стали фігурантами справи.
Понад 70 обшуків: трясли усіх причетних
Масштаб операції добре показує ще одна цифра. Як передає «Українська правда», детективи НАБУ провели понад 70 одночасних слідчих дій по всій країні. Обшуки відбувалися у Нацполіції, СБУ, прокуратурі, судових установах та пунктах обміну валют, через які, за версією слідства, могли легалізовувати кошти від наркоторгівлі та шахрайських колцентрів.
Слідчі дії провели і в керівника поліції Київщини Андрія Рубеля. Підозри йому не оголошували. НАБУ перевіряє, чи могли окремі посадовці фактично «заплющувати очі» на діяльність злочинної мережі.
Тут важливо не переступати юридичну межу: обшук не означає підозру, а підозра - не встановлену вину. Але сама географія слідчих дій показує, наскільки широко детективи розглядають можливі зв’язки угруповання.
Нацполіція: Ценов і перші рішення ВАКС
Серед підозрюваних - високопосадовець Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов. Як повідомили журналісти Радіо свобода, ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 15 млн грн застави.
Це важливий етап: «Карфаген» поступово переходить від плівок, заяв і медійних викриттів до судової перевірки конкретних підозр.
«Оскар» з Офісу генпрокурора
На нових записах НАБУ з’явився і ще один персонаж - людина під псевдонімом «Оскар», яку на матеріалах Бюро позначено як представника Офісу генпрокурора.
Як повідомляють журналісти проєкту «Схеми», в ОГП заявили, що наразі не можуть встановити, хто саме ховається під цим позначенням.
Тому говорити про встановлену причетність конкретного прокурора поки зарано. Але сама поява можливого представника прокуратури в комунікаціях фігурантів лише додає масштабності версії НАБУ про міжвідомчу систему захисту незаконного бізнесу.
«Молотки чи кислота?»: погрози Бігусу, Лахну та іншим
Найпохмуріша частина нових матеріалів стосується можливого насильства щодо журналістів та активістів.
Як передає ЦЕНЗОР.НЕТ, на оприлюднених НАБУ записах фігуранти обговорювали можливий напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса після матеріалів Bihus.Info про мережу U420. У розмовах звучали варіанти фізичного насильства, зокрема застосування кислоти.
В інших фрагментах обговорювали також блогера Ігоря Лаченкова, медіа PRO та ветерана «Азову» Віктора Лахна, який виступав проти діяльності мережі U420. У розмові про ветерана фігуранти фактично порівнюють два варіанти насильства - «молотки чи кислота».
Якщо слідство доведе, що це було реальне планування, а не лише розмови, справа матиме ще один вимір - можливе використання кримінального насильства проти журналістів і громадських активістів.
Кримінальна організація отримувала доступ до державної інформації?
НАБУ також заявляє, що правоохоронці могли допомагати учасникам угруповання, надаючи їм службову інформацію.
Як передає «Українська правда», за версією слідства, через зв’язки у СБУ фігуранти отримували дані з державних баз та інформацію з матеріалів кримінальних проваджень.
Цензор.НЕТ із посиланням на матеріали НАБУ повідомляв і про можливе використання систем відеоспостереження та інших державних ресурсів для пошуку людей, яких згодом могли викрадати або катувати.
Якщо ці твердження буде підтверджено в суді, це вже питання не просто корупції. Державні бази, створені для захисту громадян, могли фактично використовуватися в інтересах кримінальної структури.
«Карфаген» та «Мідас» - коли нижче вже не можна!
Ще 4 листопада новий етап «Карфагена» можна було сприйняти як чергову гучну операцію НАБУ про «дах» для незаконного бізнесу.
Через два дні картина значно ширша: п’ять підозрюваних, високопосадовці СБУ та Нацполіції, затриманий генерал СБУ, погрози зброєю детективам НАБУ, понад 70 обшуків, згадки про прокуратуру, шахрайські колцентри, наркотики, підроблену валюту, насильницькі злочини та можливі плани розправи над журналістами й активістами.
Саме тому «Мідас» і «Карфаген» дивним чином сходяться в одній точці. У «Мідасі», за версією слідства, бізнес платив відсоток за доступ до державних контрактів.
У «Карфагені» кримінальний бізнес міг платити за те, щоб держава його не бачила, не чіпала і, можливо, навіть допомагала. В одному випадку продавався доступ до державних грошей. В іншому - право на державну бездіяльність і захист.
І хоча існує версія, озвучена екс-генпрокурором Кравченко, про те, що дії НАБУ та САП – політична помста, і що вони могли бути спровоковані розслідуваннями СБУ і Генпрокуратури проти посадовців антикорупційних органів – Клименка та Кривоноса, це не міняє загального контексту.
І саме це робить «Карфаген» значно більшою історією, ніж черговий скандал із хабарями. Якщо доказова конструкція НАБУ та САП витримає перевірку судом, суспільство отримає відповідь на набагато неприємніше питання: чи могла частина державної силової системи фактично перетворитися на сервіс для кримінального бізнесу?
Поки що це версія слідства, а не вирок. І саме ВАКС має встановити роль та відповідальність кожного конкретного фігуранта.
Усі особи, щодо яких проводяться слідчі дії або яким повідомлено про підозру, вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Ангеліна Мовчан, Станіслав Чижевський для «Кримінального огляду»
Администраторы