Другий тиждень вересня виявився насиченим подіями, які добре показують одразу кілька зрізів української кримінальної реальності. На одному полюсі - багатомільйонні історії про торгівлю впливом та можливий «дах» для шахрайських колцентрів. На іншому - справи, які роками рухалися через слідство і нарешті дісталися суду або вироку. Окремою, надзвичайно важкою темою залишаються воєнні злочини Росії: журналісти встановили командира підрозділу, бійців якого перевіряють щодо можливих страт десятків українських військовополонених.
«Кримінальний огляд» проаналізував публікації «Української правди», «Економічної правди», Центру протидії корупції, Bihus.Info, «Слідства.Інфо», ZN.UA, hromadske, «Судово-юридичної газети», «Детектор-медіа», «Інформатора», а також повідомлення НАБУ, САП, СБУ, ДБР і ВАКС.
«Карфаген» розростається: до $7 тисяч на місяць з одного колцентру і нові обшуки
Головний антикорупційний скандал початку вересня продовжив розкручуватися вже після перших затримань та підозр.
8 вересня «Українська правда» оприлюднила нові деталі операції «Карфаген». За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, представникам Офісу Генерального прокурора з одного шахрайського колцентру нібито могли передавати близько 7 тисяч доларів щомісяця. На піку, за твердженнями співрозмовників УП, під таким можливим «дахом» могли працювати до 500 офісів. Якщо ці оцінки відповідають дійсності, теоретичний грошовий потік міг сягати мільйонів доларів щомісяця. Водночас ці цифри наразі походять саме від джерел журналістів, а не з остаточно встановлених судом обставин.
Ще більш тривожною стала інша інформація УП: під час обшуків у першої заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко нібито знайшли матеріали, які можуть свідчити про збір інформації щодо керівників НАБУ і САП, членів їхніх родин та підлеглих. 9 вересня Вдовиченко звільнилася не лише з посади, а й з органів прокуратури.
Того ж дня історія вийшла за межі ОГП. Як повідомили ZN.UA та «Економічна правда» із посиланням на регіональні джерела, НАБУ проводило обшуки в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області. Медіа припускають можливий зв'язок слідчих дій зі справою «Карфаген», хоча податкова офіційно повідомила лише про сприяння слідству.
Таким чином, найбільш небезпечним у «Карфагені» поступово стає навіть не розмір можливих хабарів. Якщо слідству вдасться довести існування мережі, яка могла користуватися прокуратурою, податковими або іншими державними інструментами для захисту кримінального бізнесу, це буде справа вже не про окремих корумпованих чиновників, а про приватизацію правоохоронної функції.
Справу мільонерки Крупи передали до суду: слідство говорить про 160 мільйонів
9 вересня НАБУ і САП повідомили про передачу до суду однієї з найбільш резонансних корупційних справ останніх років - щодо колишньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка та сина.
За версією слідства, у 2020–2024 роках посадовиця могла незаконно збагатитися приблизно на 160 млн грн. Частину грошей, як стверджують детективи, легалізували через фіктивний продаж нерухомості, а потім за участі чоловіка вивезли за кордон і розмістили на рахунках у закордонних банках. Кваліфікація охоплює незаконне збагачення, недостовірне декларування та легалізацію коштів.
Саме ця справа свого часу стала одним із символів кризи системи медико-соціальної експертизи. Після обшуків у 2024 році правоохоронці повідомляли про майже 6 млн доларів готівки, знайдених у помешканні посадовиці.
Майже два роки потому справа нарешті переходить від стадії гучного викриття до тієї стадії, яка насправді визначає якість роботи антикорупційної системи, - судового доказування.
43 українських полонених: журналісти встановили російського командира, чий полк перевіряють щодо страт
10 вересня «Слідство.Інфо» оприлюднило важливе розслідування, яке стосується вже не корупції, а одного з найтяжчих видів воєнних злочинів.
Журналісти встановили російського офіцера Валерія Есаяна з позивним «Саваль», який, за їхніми даними, міг командувати 114-м гвардійським мотострілецьким полком РФ під час бойових дій на Донеччині у 2025 році.
За офіційною інформацією, яку Офіс Генерального прокурора надав журналістам, військових цього полку перевіряють у межах 12 кримінальних проваджень щодо можливих убивств і жорстокого поводження щонайменше з 43 українськими військовополоненими. Йдеться про десять випадків у Запорізькій області та 33 - у Донецькій.
«Слідство.Інфо» вивчило внутрішні матеріали, біографію російського командира та свідчення, які можуть допомогти встановити командний ланцюг. І це принципово важливо: міжнародне гуманітарне право передбачає відповідальність не лише безпосереднього виконавця, а за певних умов і командирів, які наказували вчиняти злочини або знали про них і не запобігли їм.
Це довга робота без ефектних валіз із грошима, але саме такі розслідування формують майбутню доказову базу для притягнення російських військових до відповідальності.
П'ять мільйонів доларів за «закриття» справи: адвоката затримали після отримання $3,8 млн
11 вересня стала відома історія з сумою, яка навіть для української кримінальної хроніки виглядає неабияк.
СБУ і ДБР заявили про затримання в Києві адвоката, який, за версією слідства, вимагав 5 млн доларів за нібито можливість вплинути на правоохоронців і домогтися закриття кримінального провадження щодо підприємця, який перебуває за кордоном.
Як зазначено і в матеріалі, наданому редакції, спочатку йшлося про 3,8 млн доларів готівкою, а залишок адвокат нібито запропонував передати земельними ділянками. Він також, за даними правоохоронців, переконував представників бізнесмена, що вже блокує вручення підозри, нові обшуки та зупинку роботи компаній.
Правоохоронці стверджують, що реального впливу на процесуальні рішення адвокат не мав, а лише створював його видимість. Його затримали після отримання 3,8 млн доларів, тобто понад 168 млн грн. «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомляє, що йдеться про адвоката Валерія Кудрявцева.
Суд відправив підозрюваного під варту з альтернативою застави 66,56 млн грн. Прокуратура вважає цю суму недостатньою та оскаржила ухвалу.
Історія показова ще й тому, що так званий продаж впливу не завжди означає реальний корупційний контакт із чиновником. Іноді товаром стає сама легенда про всемогутні зв'язки: клієнту продають переконання, що потрібний слідчий, прокурор або суддя вже «вирішений».
«Плюшки» на дев'ять років: ВАКС виніс вирок чинному нардепу Юрченку
Того ж 11 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив один із найгучніших вироків тижня.
Народного депутата Олександра Юрченка суд першої інстанції визнав винуватим у справі про неправомірну вигоду та призначив 9 років позбавлення волі, три роки заборони обіймати певні посади і конфіскацію майна. Вирок може бути оскаржений в апеляції.
Справа тягнеться ще з 2020 року і відома завдяки слову «плюшки», яке використовували у завуальованих розмовах про гроші.
За матеріалами обвинувачення, депутат через помічника спочатку просив неправомірну вигоду за внесення змін до законопроєкту в інтересах компанії, а надалі йшлося ще про 200 тис. доларів, які нібито мали призначатися для членів парламентського комітету.
Центр протидії корупції звертає увагу: Юрченко став уже третім чинним народним депутатом, який отримав у ВАКС реальний строк позбавлення волі. Раніше обвинувальні вироки отримали Анатолій Гунько та Людмила Марченко.
Саме такі справи демонструють різницю між «підозрою тижня» і результатом, за яким можна оцінювати антикорупційну систему: оперативна розробка, обвинувальний акт, роки судового процесу і нарешті вирок.
300 мільйонів застави Столару: новий етап справи «Феміда»
Ще один резонансний епізод 11 вересня стосується справи, яка вже вийшла далеко за межі звичайного рейдерського провадження.
ВАКС обрав народному депутату Вадиму Столару запобіжний захід у вигляді 300 млн грн застави без тримання під вартою. Суд також заборонив йому залишати Україну без дозволу, зобов'язав здати закордонні паспорти, прибувати за викликами слідства та утримуватися від спілкування з визначеними особами.
Столар, який повернувся в Україну напередодні судового засідання, є фігурантом справи «Феміда». 20 серпня йому заочно повідомили про підозру за п'ятьма статтями, серед яких слідство називає створення злочинної організації, незаконне заволодіння майном, підроблення документів та втручання в інформаційні системи.
Це провадження пов'язане з ширшою історією операції «Форест Гамп»: НАБУ і САП перевіряють можливе рейдерське захоплення активів через втручання у державні реєстри та легалізацію коштів, які використовувалися для внесення застави іншому високопосадовому фігуранту.
Застава у 300 млн грн є лише запобіжним заходом і, зрозуміло, не означає встановлення вини. Але сам її розмір показує, наскільки серйозними слідство і суд на цьому етапі вважають ризики у справі.
Тиждень, у якому старі справи почали доходити до результату
Цього разу кримінально-антикорупційна картина цікава не лише новими гучними затриманнями.
Справу ексочільниці МСЕК передали до суду майже через два роки після знаменитих обшуків. Справа Юрченка через шість років завершилася вироком першої інстанції. Паралельно нові масштабні провадження - «Карфаген», «Феміда» - лише починають проходити шлях, який може тривати роками.
І саме це дозволяє сформулювати головний критерій для всіх гучних антикорупційних історій.
Гучність викриття - це лише старт.
Справжній результат починається там, де з'являються допустимі докази, судовий розгляд, вирок, конфісковане незаконне майно та повернуті державі кошти.
Окремим виміром цього тижня стала робота щодо російських воєнних злочинів. На відміну від корупційних справ, тут часто немає можливості швидко привести підозрюваного до українського суду. Але встановлення конкретних підрозділів, командирів і ланцюгів наказів не менш важливе: злочин без імені дуже легко перетворити на статистику, злочин із встановленими виконавцями й командирами стає кримінальною справою.
Усі особи, яким повідомлено про підозру або щодо яких триває незавершене кримінальне провадження, вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено у встановленому законом порядку. Вирок ВАКС щодо Олександра Юрченка на момент підготовки огляду може бути оскаржений і не є остаточним.
Кирило Проценко для «Кримінального огляду»
Администраторы