МІЖНАРОДНІ КОНТРАФАКТИ, ВИБУХИ В МОНАКО ТА МІЛЬЙОННІ СХЕМИ НА ДОНАТАХ: Спеціальний огляд

Злочинний світ розширює кордони, але правоохоронні органи та журналістські розслідування продовжують викривати навіть найскладніші комбінації. Від міжнародних офшорних афер із тютюновим контрафактом у Британії та гучного замаху на підсанкційного олігарха в Монако - до цинічного розкрадання мільйонних зборів на лікування тяжкої хвороби в Україні.

«Кримінальний огляд» пропонує традиційний розбір вибраних найрезонансніших кримінальних подій та розслідувань останніх днів.

1. «Британський слід» тютюнової мафії: Експрем'єр Джонсон вимагає припинити схеми на українському контрафакті

Масштабний скандал із міжнародною контрабандою сигарет вийшов на найвищий політичний рівень у Великій Британії. Журналістське розслідування видання The Mail on Sunday викрило схемотехніку, за якою британські офшорні компанії роками фінансували промислове виробництво нелегального тютюну в Україні. 

Головні деталі розслідування:

• Офшорна павутина: Дві компанії, формально зареєстровані у приміщенні колишнього відділення банку NatWest у британському Вотфорді, є мажоритарними акціонерами української тютюнової фабрики Marshall Finest Tobacco у Тернополі. Кінцевий власник британських фірм схований у Белізі, а третій акціонер фабрики зареєстрований на Сейшелах. 
• Промислові масштаби: Фабрику підозрюють у тому, що під прикриттям легальної ліцензії вона налагодила масовий випуск сигарет із підробленими марками акцизного збору. Контрафакт реалізовувався за готівку в Україні та масово контрабандою вивозився до ЄС. 
• Мільйонні збитки: Схема дозволяла ухилятися від сплати податків на суму близько 180 млн фунтів стерлінгів (майже 200 млн євро) на рік. За даними аналітиків Kantar, продукція Marshall охоплювала близько 37% усього тютюнового нелегального ринку України, де загалом кожна п'ята пачка є контрафактом. 
• Політична реакція: Експрем'єр Британії Борис Джонсон назвав ситуацію «абсолютним скандалом» і закликав Лондон та Київ негайно притягнути винних до відповідальності, адже під час війни кожна копійка має йти на оборону, а не в кишені тіньовиків. До закликів приєднався й нардеп Ярослав Железняк. 

Бюро економічної безпеки (БЕБ) підтвердило, що розслідування триває. Водночас керівництво Marshall усі звинувачення відкидає, запевняючи, що працює виключно в правовому полі. 

2. Замах у Монако, вбивство підозрюваної під Києвом та затримання силовиків: Нові повороти у справі бізнесмена Єрмолаєва

Розслідування кривавого замаху на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Ла-Кондамін (Монако) перетворилося на справжній детективний детектив із залученням спецслужб трьох країн та серією загадкових смертей. 

Хронологія та перше інтерв'ю жертви:

Наприкінці червня біля входу до житлового будинку в Монако стався вибух. Невідомий залишив рюкзал, який здетонував у момент, коли до під'їзду підходив Вадим Єрмолаєв із цивільною дружиною та 13-річним сином. Усі троє дістали тяжкі поранення. 

Постраждалий бізнесмен дав перше інтерв'ю французькому виданню Nice-Matin, у якому зазначив: 

• Не має припущень щодо замовників і не бажає заважати слідству. 
• Категорично відкидає зв'язок замаху зі судовими проблемами його сина Артура в Естонії (якого засудили у справі шахрайських кол-центрів Milton Group). 
• Подякував за особистий контроль справи принцу Монако Альберту II, президенту Франції Еммануелю Макрону та президенту України Володимиру Зеленському. 
• Заявив, що після виписки з лікарні планує надалі жити в Монако, а також оскаржуватиме внесення себе до українського sanctions-списку. 

Шість заплутаних доказів та вбивство виконавиці:

1. Відновлене відео СБУ: Спецслужби України змогли відновити видалений запис із камери спостереження, яку кинули виконавці. На відео чітко зафіксовано момент закладання сумки та сам вибух. 
2. Підозрювана з Німеччини: Французька поліція встановила головну фігурантку - 39-річну українку Анастасію Березовську, яка мешкала в Німеччині й була оголошена в розшук Інтерполу. 
3. Зачистка свідків під Києвом: 7 липня тіло Березовської з вогнепальними пораненнями виявили в лісосмузі під Києвом. 
4. Затримання силовиків: У справі про вбивство Березовської затримано співробітника ГУР МО Владислава Реута та експрацівника СБУ Віталія Жиковича. Печерський суд відправив їх під варту без права застави. 
5. Спільна слідча група: Україна та Монако домовилися про створення єдиної слідчої групи для розслідування замаху на родину Єрмолаєва та загадкового вбивства Березовської. 

3. Афера на СМА: Назарія Гусакова підозрюють у відмиванні понад 162 мільйони гривень через криптобіржі

Гучний скандал довкола 31-річного львів'янина Назарія Гусакова, який має діагноз «спінальна м'язова атрофія» (СМА), вийшов на новий рівень. Офіс Генерального прокурора оголосив йому нову, набагато серйознішу підозру - тепер не лише за шахрайство, а й за легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. 

Схема конвертації та масштаби правопорушення:

• Крипто-прачечна: Слідчі встановили, що гроші, які українці роками донатили на нібито життєво необхідне лікування Гусакова, виводилися через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT. Далі їх конвертували у стейблкоїни USDT і дробними частинами розподіляли на понад 1170 банківських карток підставних осіб. 
• Астрономічні суми: Загалом через цю схему фігурант легалізував понад 162,5 мільйона гривень. 
• Нові потерпілі: Кількість офіційно встановлених жертв шахрайства зросла з 34 до 96 осіб, а підтверджена сума прямого збитку конкретним заявникам сягає 2 млн грн. 
• Державні ліки задарма: Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що з червня 2024 року Гусаков отримував коштовні медикаменти від держави абсолютно безоплатно, але продовжував відкривати нові збори у соцмережах та відмовлявся від додаткових обстежень. 

Після розголосу влітку 2025 року Гусаков втік за кордон, де йому заочно оголосили підозру. Згодом він повернувся в Україну. Наразі підозрюваний перебуває під домашнім арештом, визнає свою провину та співпрацює зі слідством. Правоохоронці встановлюють його спільників, які допомагали переводити донати в готівку. 

Резюме «Кримінального огляду»

Злочинні схеми стають дедалі складнішими - від використання криптовалют та підставних осіб до залучення міжнародних офшорних структур та високопосадовців. Проте робота правоохоронних органів доводить: жодні криптогаманці, офшори у Вотфорді чи спроби зачистити свідків у лісосмугах не гарантують безкарності. 

Кирило Проценко для «Кримінальний огляд»